Blanqueo De Dinero

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Concepto de Blanqueo de Dinero

[aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs] [aioseo_breadcrumbs]Esta voz se ocupa del concepto .

¿Qué es, Qué Significa y Cómo se Define Blanqueo De Dinero?

Definición de Blanqueo de Dinero para Estudiantes de Derecho

Introducción

De una forma más precisa, se entiende por

Blanqueo de Capitales

la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de algunas de las actividades delictivas siguientes:

* Relacionadas con las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas.

* Relacionadas con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

* Realizadas por bandas o grupos organizados.

O de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la individuo que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o Derechos (ver más en la Enciclopedia) sobre los mismos, aún cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

Desarrollo del Concepto

El momento clave del blanqueo del dinero es por tanto el ingreso en una entidad financiera del efectivo, de los billetes y de las monedas, en los que se paga y cobra el crimen. Por eso es ahí, en ese punto y momento específico, donde un control estricto y puntual permitiría detectar el inicio de la operación de blanqueo y por eso hacia ello van encaminadas todas directrices internacionales.

El dinero efectivo (cash) es la forma que principalmente da anonimidad a las actividades criminales y es, en el mundo del tráfico de droga, la forma normal de pago. Esto nos lleva a tres consideraciones:

* los traficantes de drogas han de disfrazar al verdadero propietario y el origen del dinero.

* necesitan controlar el dinero, y

* necesitan cambiar la forma de su dinero.

Más sobre Blanqueo de Dinero

Blanqueo de Dinero en el Contexto del Derecho, la Gestión Financiera y las Ciencias Políticas

Significado de Blanqueo de Dinero publicado, entre un amplio repertorio de vocabulario jurídico, por V. M. Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Consiste en legalizar el dinero fiscalmente opaco, proveniente tanto de operaciones lícitas como ilícitas.

Blanqueo de Dinero en Inversión y Economía Financiera

Se ha definido blanqueo de dinero de la siguiente forma: Operaciones consistentes en tratar de transformar el dinero negro en dinero blanco es decir modificar el concepto de dinero oculto a la Hacienda Pública para integrarlo en los canales de fiscalización tributaria con el objeto de seguir manteniendo oculto su origen ilícito y poder realizar operaciones lícitas fiscalizables. El blanqueo de capitales está siendo perseguido y controlado en muchos países porque permite normalizar el dinero procedente, en muchos casos, de negocios fraudulentos o delictivos. La Ley 19/1993 de 28 de diciembre (B.O.E. núm. 311 de 29 de diciembre) recoge ya determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales que desarrolla su Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995 de 9 de junio (B.O.E. núm.160 de 6 de julio). [1]

Visualización Jerárquica en el Diccionario de Blanqueo de dinero

Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Movimiento de capitales > Reciclaje de capitales
Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Infracción > Tráfico de estupefacientes
Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Infracción > Delito económico
Asuntos Sociales > Vida social > Problema social > Criminalidad > Crimen organizado

Significado de Blanqueo de dinero

Visión General y más Información sobre Blanqueo de dinero

Para un conocimiento más exhaustivo de Blanqueo de dinero, véase en la parte general de la plataforma online.[rtbs name=»asuntos-sociales»]

Recursos

Traducción de Blanqueo de dinero

Inglés: Money laundering
Francés: Blanchiment d’argent
Alemán: Geldwäsche
Italiano: Riciclaggio di denaro
Portugués: Branqueamento de capitais
Polaco: Pranie pieniędzy

Tesauro de Blanqueo de dinero

Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Movimiento de capitales > Reciclaje de capitales > Blanqueo de dinero
Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Infracción > Tráfico de estupefacientes > Blanqueo de dinero
Asuntos Financieros > Libre circulación de capitales > Libre circulación de capitales > Infracción > Delito económico > Blanqueo de dinero
Asuntos Sociales > Vida social > Problema social > Criminalidad > Crimen organizado > Blanqueo de dinero

Véase También

Recursos

[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]

Notas y Referencias

  1. Concepto de Blanqueo de Dinero en la Enciclopedia de la Bolsa y del Inversor Financiero (José Ramón Cano Rico. Editorial Tecnos S.A., 1997) y en otras obras de referencia

Véase También

Recursos

[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Otros recursos se encuentran también disponibles (en inglés).

Referencias Bibliográficas

Términos Jurídico-Económicos Populares

Tópicos legales Populares

Términos Financieros Básicos

1 comentario en «Blanqueo De Dinero»

  1. Pingback: Víctima de la Trata de Personas - Diccionario Jurídico y Social | Enciclopedia Online

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