{"id":60444,"date":"2020-07-29T12:16:19","date_gmt":"2018-04-02T18:45:38","guid":{"rendered":"http:\/\/diccionario.leyderecho.org?p=60444"},"modified":"2020-07-29T12:16:19","modified_gmt":"2018-04-02T18:45:38","slug":"blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_65 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title \" >Tabla de contenidos<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewBox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseProfile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Concepto_de_Blanqueo_de_Capitales\" title=\"Concepto de Blanqueo de Capitales\">Concepto de Blanqueo de Capitales<\/a><ul class='ez-toc-list-level-2' ><li class='ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#%C2%BFQue_es_Que_Significa_y_Como_se_Define_Blanqueo_de_Capitales\" title=\"\u00bfQu\u00e9 es, Qu\u00e9 Significa y C\u00f3mo se Define Blanqueo de Capitales?\">\u00bfQu\u00e9 es, Qu\u00e9 Significa y C\u00f3mo se Define Blanqueo de Capitales?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Grupo_de_Accion_Financiera_Internacional_Sobre_el_Blanqueo_de_Capitales_en_el_Contexto_del_Derecho_la_Gestion_Financiera_y_las_Ciencias_Politicas\" title=\"Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales en el Contexto del Derecho, la Gesti\u00f3n Financiera y las Ciencias Pol\u00edticas\">Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales en el Contexto del Derecho, la Gesti\u00f3n Financiera y las Ciencias Pol\u00edticas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Blanqueo_de_Capitales_en_Administracion_Empresarial_y_Economia\" title=\"Blanqueo de Capitales en Administraci\u00f3n Empresarial y Econom\u00eda\">Blanqueo de Capitales en Administraci\u00f3n Empresarial y Econom\u00eda<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Recursos\" title=\"Recursos\">Recursos<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Notas_y_Referencias\" title=\"Notas y Referencias\">Notas y Referencias<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/blanqueo-de-capitales\/#Vease_Tambien\" title=\"V\u00e9ase Tambi\u00e9n\">V\u00e9ase Tambi\u00e9n<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h1><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Concepto_de_Blanqueo_de_Capitales\"><\/span>Concepto de Blanqueo de Capitales<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h1>\n<p> <!-- No shortcodes are defined --> [aioseo_breadcrumbs]Esta voz se ocupa del concepto . <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%BFQue_es_Que_Significa_y_Como_se_Define_Blanqueo_de_Capitales\"><\/span>\u00bfQu\u00e9 es, Qu\u00e9 Significa y C\u00f3mo se Define Blanqueo de Capitales?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Grupo_de_Accion_Financiera_Internacional_Sobre_el_Blanqueo_de_Capitales_en_el_Contexto_del_Derecho_la_Gestion_Financiera_y_las_Ciencias_Politicas\"><\/span>Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales en el Contexto del Derecho, la Gesti\u00f3n Financiera y las Ciencias Pol\u00edticas<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Significado de Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales publicado, entre un amplio repertorio de vocabulario jur\u00eddico, por V. M. Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Aut\u00f3noma de M\u00e9xico (UNAM): Define el conjunto de principios \u00e9ticos en la intermediaci\u00f3n financiera para evitar que el sistema bancario se use para el blanqueo de dinero. <\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Blanqueo_de_Capitales_en_Administracion_Empresarial_y_Economia\"><\/span>Blanqueo de Capitales en Administraci\u00f3n Empresarial y Econom\u00eda<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Se ha definido blanqueo de capitales de la siguiente forma: Seg\u00fan la Directiva comunitaria, se considera blanqueo de capitales: 1.-la conversi\u00f3n o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva o de una participaci\u00f3n en este <a href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/tipo\/\">tipo (v\u00e9ase m\u00e1s en este diccionario<\/a> y <a href=\"https:\/\/leyderecho.org\/tipo\/\">m\u00e1s detalles, en la plataforma general, sobre este t\u00e9rmino)<\/a> de actividad, que pretende ocultar el origen il\u00edcito de dichos bienes; 2.-la ocultaci\u00f3n o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen y localizaci\u00f3n de la propiedad de bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva; 3.-la adquisici\u00f3n, tenencia o utilizaci\u00f3n de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva o de una participaci\u00f3n en este <a href=\"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/tipo\/\">tipo (v\u00e9ase m\u00e1s en este diccionario<\/a> y <a href=\"https:\/\/leyderecho.org\/tipo\/\">m\u00e1s detalles, en la plataforma general, sobre este t\u00e9rmino)<\/a> de actividad; 4.-la participaci\u00f3n en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, o la ayuda o asesoramiento a alguien a participar en dichas actividades. [1]\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Recursos\"><\/span>Recursos<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n[rtbs name=\u00bbinformes-juridicos-y-sectoriales\u00bb]\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Notas_y_Referencias\"><\/span>Notas y Referencias<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Concepto de Blanqueo de Capitales basado en contenido propio y en una selecci\u00f3n de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Econom\u00eda y Administraci\u00f3n (Andr\u00e9s Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Vease_Tambien\"><\/span>V\u00e9ase Tambi\u00e9n<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales en el Contexto del Derecho, la Gesti\u00f3n Financiera y las Ciencias Pol\u00edticas Significado de Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales publicado, entre un amplio repertorio de vocabulario [&#8230;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[141,8],"tags":[155,9,10],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60444"}],"collection":[{"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=60444"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60444\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60444"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60444"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diccionario.leyderecho.org\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60444"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}