Fatf _ Gafi

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Concepto de Fatf _ Gafi

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¿Qué es, Qué Significa y Cómo se Define Fatf _ Gafi?

Definición de Fatf _ Gafi para Estudiantes de Derecho

Introducción

FATF _ GAFI y las 40 Recomendaciones para combatir el Lavado de Dinero y la del Terrorismo

La Financial Action Task Force (FATF) _ Grupo de Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental cuya finalidad es el y la promoción de tanto a nivel nacional como internacional dirigidas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La FATF implementa las medidas necesarias, y revisa las técnicas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, promoviendo a nivel mundial la de contra medidas, lo que realiza en conjunción con otros internacionales.

Su base, las 40 Recomendaciones para prevención del Lavado de Dinero (Money Laundering) fueron diseñadas en 1990 y revisadas el 20 de junio del 2003, se aplican a combatir la financiación del terrorismo, por lo que su combinación con las Ocho Recomendaciones Especiales sobre financiación del Terrorismo, «proporciona un esquema de medidas ampliado, global y coherente» a tal fin.

El GAFI según figura en la Introducción a las 40 Recomendaciones «reconoce que los Naciones tienen legales y financieros diferentes y por ello no todos pueden tomar medidas idénticas para alcanzar el objetivo común, especialmente en el objetivo de los detalles. Por ello las Recomendaciones establecen patrones mínimos para la acción de los Naciones en la implementación de los detalles de a sus circunstancias particulares y esquemas constitucionales»

Desarrollo del Concepto

Las Recomendaciones cubren de hecho todas las medidas nacionales que los Naciones deberían tener en vigor en sus sistemas penales y normativos; la prevención que debe adoptarse por las , por otras profesiones y y la manera de cooperar internacionalmente en este terreno.

En todas y cada uno de los de la FATF, y ya son unos cuantos, se habla, se recomienda, se instruye, se avisa, sobre los sistemas de transmisión del dinero y su necesario e imprescindible por parte de las autoridades de los Naciones. Si en todos los Poder Ejecutivos y sistemas de nuestro planeta se siguieran estos avisos, sería muy difícil el movimiento del dinero de origen criminal y en este caso que nos ocupa del dirigido a la financiación del terrorismo.

Más sobre Fatf _ Gafi

Texto de Pedro Hernández Álvarez

Recursos

[rtbs name=»informes-juridicos-y-sectoriales»]Otros recursos se encuentran también disponibles (en inglés).

Referencias Bibliográficas

Términos Jurídico-Económicos Populares

Tópicos legales Populares

Términos Financieros Básicos

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