Concepto de Blanqueo de Capitales
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¿Qué es, Qué Significa y Cómo se Define Blanqueo de Capitales?
Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales en el Contexto del Derecho, la Gestión Financiera y las Ciencias Políticas
Significado de Grupo de Accion Financiera Internacional Sobre el Blanqueo de Capitales publicado, entre un amplio repertorio de vocabulario jurídico, por V. M. Alfaro Jimenez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Define el conjunto de principios éticos en la intermediación financiera para evitar que el sistema bancario se use para el blanqueo de dinero.
Blanqueo de Capitales en Administración Empresarial y Economía
Se ha definido blanqueo de capitales de la siguiente forma: Según la Directiva comunitaria, se considera blanqueo de capitales: 1.-la conversión o transferencia de bienes procedentes de una actividad delictiva o de una participación en este tipo (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de actividad, que pretende ocultar el origen ilícito de dichos bienes; 2.-la ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen y localización de la propiedad de bienes o derechos a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva; 3.-la adquisición, tenencia o utilización de bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva o de una participación en este tipo (véase más en este diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre este término) de actividad; 4.-la participación en alguna de las actividades mencionadas anteriormente, o la ayuda o asesoramiento a alguien a participar en dichas actividades. [1]
Recursos
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Notas y Referencias
- Concepto de Blanqueo de Capitales basado en contenido propio y en una selección de obras y trabajos de referencia, entre ellos el Diccionario de Economía y Administración (Andrés Suarez Suarez, McGraw Hill, 1992).